지배구조
주총일자 |
안건 |
결의내용 |
|---|---|---|
40기 주주총회 (2022.03.18) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
39기 주주총회 (2021.03.19) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
38기 주주총회 (2020.03.20) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
직명 |
성명 |
구분 | 임기 | 선임일 |
|---|---|---|---|---|
대표이사 |
이광식 |
사외이사 |
3년 |
2021-03-19 |
대표이사 |
이원범 |
사외이사 |
3년 |
2022-03-18 |
감사위원 |
장규형 |
사외이사 |
3년 |
2021-03-19 |
감사위원 |
이점규 |
사외이사 |
3년 |
2023-03-24 |
감사위원 |
황상원 |
사외이사 |
3년 |
2022-03-18 |
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
|---|---|---|---|
1 |
2022.02.07 |
- 제40기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건 - 2021년 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
2 |
2022.02.17 |
- 유형자산(토지, 건물) 양수 결정의 건 |
가결 |
3 |
2022.02.28 |
- 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 |
가결 |
4 |
2022.03.18 |
- 대표이사 선임의 건 |
가결 |
5 |
2022.03.28 |
- 2022년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건 - 사규 개정 및 제정 승인의 건 - 조직기구 개편 및 인사명령의 건 - 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건 |
가결 |
6 |
2022.05.11 |
- 지점 설치에 관한 건 - 사업자단위과세 신청에 관한 건 |
가결 |
7 |
2022.06.27 |
- 2022년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고 (향남공장 조직 신설에 따른 운영 계획 보고) |
가결 |
8 |
2022.09.05 |
- 타법인 신주발행 참여의 건 |
가결 |
9 |
2022.10.04 |
- ISO37001(부패방지경영시스템) 경영 검토에 관한 건 |
가결 |
10 |
2022.11.28 |
- 부패방지경영시스템 내부심사 및 외부심사 결과보고 |
가결 |
성명 |
주요경력 |
선임일 |
임기 |
|---|---|---|---|
장규형 |
- 전) 서울중앙지방법원 판사 - 전) 서울회생법원 판사 - 현) 법무법인광장 변호사 |
2021-03-19 |
3년 |
이점규 |
- 코위버(주) 경리부 부장 - 코위버(주) 경영지원본부 이사 - 현) 코위버(주) 경영지원본부 본부장(상무이사) |
2023-03-24 |
3년 |
황상원 |
- 전) 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 전) 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 현) 럭스로보 교육사업부 CCO |
2022-03-18 |
3년 |
회차. |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
|---|---|---|---|
1 |
2022.02.07 |
- 2021년 결산 재무제표 검토의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영 평가 - 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
2 |
2022.04.25 |
- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 1분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
3 |
2022.07.25 |
- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
4 |
2022.10.24 |
- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
5 |
2022.12.19 |
- 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 |
가결 |
